2019年5月24日 星期五

上海频道: 农行上海自贸区张江路支行成功堵截一起跨行诈骗

上海频道
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农行上海自贸区张江路支行成功堵截一起跨行诈骗
May 24th 2019, 00:00, by 人民网

近日,农行上海自贸区张江路支行接待了两位来自工商银行某支行信贷部门的员工,根据他们的描述,有一位客户要在工行办理贷款,提供了一张农行的转账业务回单作为辅助资料,故前来核实情况。网点大堂经理仔细查看了这张四百万元的转账回单,发现漏洞百出:该回单交易日期为2019年4月26日,回单上敲了骑缝章,但农行已于去年实行了凭证电子化,回单上应为电子章;回单纸张也有所不同,凭证电子化后,业务回单应为A5业务凭证,而非该客户提供的小回单;回单上的业务印章名称也与实际不符。

带着种种怀疑,农行上海张江路支行进一步核实了该客户提供的两张借记卡,发现在系统中均无相关记录,两张卡账号系伪造。网点将充分核实后的情况向工行工作人员进行了反馈,成功阻截了一起利用跨行客户信息、交易信息不相通,证明材料格式不统一,通过提供虚假材料骗取银行贷款的案件。

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上海频道: 农行上海自贸区东陆支行成功堵截一起“拆迁费”诈骗

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农行上海自贸区东陆支行成功堵截一起"拆迁费"诈骗
May 24th 2019, 00:00, by 人民网

近日,一位农民工兄弟来到农行上海自贸区东陆支行,想要办理汇款业务,金额1万元。秉着为客户着想、防范可能的电信诈骗,大堂工作人员上前询问汇款事由。客户告知工作人员,自己农村老家的房子要拆迁新建了,原本已经交了16万元的拆迁费,这次又收到通知拆迁费应该是17万元,还差1万元要补交给村干部,因此他特地赶来银行汇这1万元。大堂工作人员听后,觉得事有蹊跷:一般拆迁费金额定下来后不会随意发生更改,也不应交到所谓村干部的私人账户。经工作人员耐心解释和劝说,农民工兄弟在问清事情原委后,及时终止了转账。

网点工作人员也特别提示:近来许多不法分子声称自己是拆迁办的工作人员,以调查为由接近受害者,再以可以关照但需要"打点"为由,骗取财物。相较于其他诈骗类案件,此类案件具有涉案金额少、涉及被害人多为农民工兄弟和中老年人等特点。我国拆迁根据国家法律法规依法办理,群众如果遇到可疑人员以"拆迁费"为由要求汇款,应立即通过相关部门核实其身份,不要轻易相信对方,以免上当受骗。

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